Сообщение
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Детский мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700047100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7729355029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00844-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года; Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».; https://lk.rrost.ru
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) не применимо;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 июня 2023 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение внутреннего документа Общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в корпоративном секретариате Общества по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, начиная с 08 июня 2023 года по 30 июня 2023 года. Со всеми материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «Детский мир», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «Детский мир» в сети Интернет https://ir.detmir.ru/general-meeting-of-shareholders/;
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «Детский мир» от 26.05.2023, протокол №16 от 29.05.2023.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018) Д.Г. Богатов
3.2. Дата « 29 » мая 20 23 г.